ટેક્સ ફ્રોડ મામલે ઓકલેન્ડના વૈભવ કૌશિકને કોમ્યુનિટી ડિટેંશનની સજા

વર્ષો પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડ છોડીને ગયેલા વ્યક્તિના નામે $23,600 કોવિડ રિલીફ ફંડ્સ માટે અરજી કરી હતી, હવે 1 એપ્રિલ 2025 સુધીમાં તમામ રકમ પાછી ભરવાનો હુકમ

કોવિડ રિલીફ ફંડ્સની રકમ જુગાર અને પોતાના વ્યક્તિગત ખર્ચમાં ઉડાડી દીધી

ઓકલેન્ડના વૈભવ કૌશિક નામના એક વ્યક્તિએ કોવિડ-19 રાહત ભંડોળ (Covid 19 Relief Fund)માં ગેરકાયદેસર રીતે $23600 થી વધુ રકમની છેતરપિંડી કરતી અરજીનો ભાંડો ફૂટ્યો છે અને હવે કોર્ટે આ છેતરપિંડી માટે છ મહિનાની સમુદાય અટકાયતની સજા ફટકારી છે.

કૌશિકે 2020 માં છેતરપિંડીવાળી લોન અરજીઓ કરવા માટે વર્ષો પહેલા ન્યુઝીલેન્ડ છોડી ગયેલા બે લોકોના નામનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેણે તેમના નામે ટેક્સ એકાઉન્ટ્સ ખોલ્યા હતા અને ભંડોળ તેમના જ હોવાનું દેખાતા ખાતાઓમાં ચૂકવ્યું હતું.

તપાસમાં કૌશિકના ઘર સાથે અરજીઓ જોડાઈ હતી, અને અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું હતું કે તેણે આ પૈસાનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ અને જુગાર માટે કર્યો હતો. ન્યાયાધીશે આ ગુનાને “લોભી” ગણાવ્યો હતો અને તેને 1 એપ્રિલ, 2025 સુધીમાં સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

વૈભવ કૌશિકે કેવી રીતે છેતરપિંડી કરી ?
ન્યુઝીલેન્ડ સરકારે 2020 માં કોવિડ-19 રોગચાળાથી પ્રભાવિત વ્યવસાયોને મદદ કરવા માટે નાના વ્યવસાય રોકડ પ્રવાહ લોન યોજના રજૂ કરી હતી. આ લોન ફક્ત એવા વ્યવસાયો માટે હતી જે હજુ પણ ચાલી રહ્યા હતા, અને પૈસાનો ઉપયોગ વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે થવાનો હતો.

જુલાઈ 2020 માં, કૌશિકે 2013 માં ન્યુઝીલેન્ડ છોડી ગયેલા એક વ્યક્તિના નામનો ઉપયોગ કરીને લોન માટે અરજી કરી હતી. પૈસા એક બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા જે તે વ્યક્તિના હોવાનું જણાય છે. જોકે, ઇમિગ્રેશન રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે તે વ્યક્તિ ગયા પછી દેશમાં પાછો ફર્યો નહતો.

કૌશિકે વ્યક્તિના નામે ટેક્સ એકાઉન્ટ (myIR) બનાવ્યું હતું, તેમના માટે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હતું, અને પછી આ માહિતીનો ઉપયોગ લોન માટે અરજી કરવા માટે કર્યો હતો. તેણે 2017 માં ન્યુઝીલેન્ડ છોડી ગયેલા અન્ય વ્યક્તિ સાથે આ પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન કર્યું હતું. જોકે અધિકારીઓએ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે ભારતમાં એક સહયોગી બંને કિસ્સાઓમાં સામેલ હતો.